آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۴۳۵۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۶۶۰
به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (سهامی خاص ) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب راس ساعت ۹ و ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۵ در محل سالن نعمتی جم واقع در تهران خیابان ولی عصر ابتدای خیابان طالقانی شرقی (جنب سینا قیام )ساختمان قدیم وزارت جهاد کشاورزی برگزار می گردد.
از نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن اصل معرفینامه رسمی از تشکل خود برروی سربرگ شرکت (که می بایست به تایید صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد) و کارت ملی در روز و ساعت مقرردر محل مذکور حضور بهم رسانند.
نکات مهم:
- هر سهامدار، فقط می تواند یک نفر را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در مجمع معرفی نماید.
- نماینده هر سهامدار، برای ورود به جلسه مجمع می بایست اصل معرفی نامه رسمی (مطابق با فرمت پیوست) ،کارت ملی و کپی آن را ارائه نماید.
توجه مهم: معرفی نامه های مخدوش، کپی، دارای نقص امضاء، مهر و مواردمشابه به هیچ وجه پذیرفته نمی شود و افراد دارای این نوع معرفی نامه ها امکان شرکت در مجمع را از دست خواهند داد و حق اعتراض نخواهند داشت.
- یک نفر می تواند حداکثر نماینده سه سهامدار باشد. با این شرط که اصل برگه معرفی نامه صادره توسط هر سهامدار را جداگانه و مطابق با نکات پیش گفته ارائه نماید.
- به منظور پیش بینی تدارکات متناسب با تعداد افراد حاضر در مجمع خواهشمند است حداکثر ۵ روز پیش از تاریخ برگزاری مجمع مراتب حضور خود را از طریق شماره های ۵۰-۸۸۳۳۹۳۴۹ اعلام نمایید.
دستورات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :
- ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد شرکت منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰
- بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه وحساب سود و زیان ) شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰
- بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
- بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت
- بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس
- انتخاب بازرسین قانونی شرکت
- انتخاب حسابرس
- انتخابات هیئت مدیره صندوق
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- تعیین حق حضور جلسه اعضاء هیات مدیره
- بررسی وتصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان سال مالی ۹۶-۹۷
- بررسی وتصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۹۷-۹۸
- بررسی و تصویب مدل ارائه خدمت جدید صندوق
- تصمیم گیری درخصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل سود سالیانه
دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
- قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه
- بررسی وتصویب افزایش سرمایه
صورتهای مالی شرکت شامل صورت سود و زیان، ترازنامه و گردش وجوه نقد، به انضمام گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سایت صندوق در دسترس عموم سهامداران می باشد.
دانلود فایل فراخوان
دانلود فایل فرم معرفینامه
دانلود فایل صورت سود و زیان ۱۳۹۷
دانلود فایل ترازنامه ۱۳۹۷
دانلود فایل گزارش هیئت مدیره
